גיקס אינטרנט בע"מ ("החברה")
מודעה בדבר כינוסה של אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה והצעה פרטית חריגה
ניתנת בזה הודעה, כי אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של החברה תתכנסביום ב', 28 ביוני 2021, בשעה 15:00 באמצעות שיחת וידאו קונפרנס במערכת ה-'Zoom'. לקבלת קוד גישה יש לפנות למייל של מר עמיחי חדד This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. בצירוף העתק ת"ז או תעודת התאגדות או אמצעי זיהוי אחר, להנחת דעתה של החברה ובצירוף אישור בעלות למועד הקובע. למידע נוסף בדבר לינק למערכת ה-'Zoom', ההחלטות שעל סדר היום, נוסחן, ובדבר האסיפה, המניין החוקי והרוב הנדרש בקשר עם ההחלטות שעל סדר היום, ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום א' ה- 23 במאי 2021(מס' אסמכתא: 2021-01-08857) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת www.isa.gov.ilובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת www.maya.tase.co.il. ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: http://maya.tase.co.il(להלן: "דוח זימון האסיפה").
על סדר יומה של האסיפה הנושאים הבאים: (1) דיון בדו"חות כספיים ודו"ח הדירקטוריון לשנת 2020; (2) מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר לחברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו; (3) מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (למעט הדירקטורים החיצוניים) וקביעת שכרם; (4)אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה; (5) אישור הענקת מענק בשיקול דעת למר עמיחי חדד, המכהן כמנכ"ל ודירקטור בחברה, בגין שנת 2020; (6) אישור תנאי כהונתו של יו"ר הדירקטוריון מר יורם באומן, בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון חברת הבת לינקיורי בע"מ; (7) אישור הצעה פרטית חריגה שמטרתה, בין היתר, להקנות למדיגוס בע״מ דבוקת שליטה (כהגדרת המונח בחוק החברות) בחברה בהתאם להוראות סעיף 328(ב)(1) לחוק החברות.
המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפת בעלי המניות, בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), הינו ביום ב' ה- 31 במאי 2021.
בעל מניות יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית, על ידי מיופה כוח, באמצעות כתב הצבעה, כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות, בנוסח המצורף לדוח זימון האסיפה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
כתב המינוי או יפויי כח להשתתפות והצבעה באסיפה יש להפקיד לפחות 48 שעות לפני מועד כינוסה, את כתבי ההצבעה יש להמציא לא יאוחר מארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה. בעל מניות המחזיק מניותיו באמצעות חבר בורסה יכול להצביע גם באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית של רשות ניירות ערך, עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
גיקס אינטרנט בע"מ
